Чл. 24 PPZMSIP

Чл. 24 . (1) Лицето по чл. 4 от ЗМИП извършва повторна преценка за наличие на основание за прилагане на мерки за опростена комплексна проверка, когато в хода на прилагане на мерките за комплексна проверка по чл. 10, т. 4 и 5 от същия закон по отношение на установено делово взаимоотношение, спрямо което се прилагат мерки за опростена комплексна проверка, лицето по чл. 4 от ЗМИП установи:
1. наличие на съществена промяна във вида, стойността, обема, честотата, размера и начина на извършване на сделките и операциите, или
2. друга промяна, която би могла да окаже влияние върху нивото на установения риск, включително поради промяна на относителната тежест на рисков фактор, отчетен при оценката по чл. 16 .
(2) Действията по ал. 1 се документират и събраните данни, документи и информация се съхраняват по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП .