Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 19 . […] (4) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани със стойността или размера на съответния продукт, услуга, сделка или операция, могат да включват: […] 3. при определяне на максимални прагове – степента, в която тези прагове ограничават използването на продуктите и услугите за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026