Чл. 17, ал. 4, т. 7 PPZMSIP

Чл. 17 . […] (4) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с вида и поведението на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват: […] 7. при промени в структурата на собственост и контрол на клиент юридическо лице или друго правно образувание – основанията за това;