Чл. 17, ал. 4, т. 12 PPZMSIP

Чл. 17 . […] (4) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с вида и поведението на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват: […] 12. наличие или липса на основателна причина клиент, установен в друга държава, да ползва продукти и услуги при лицето по чл. 4 от ЗМИП , която може да се установи с оглед на информацията на разположение на лицето по чл. 4 от ЗМИП ;