Чл. 12 PPZMSIP

Чл. 12 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) Издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП , които създават централни звена за контакт по чл. 10 и 11 , предоставят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Българската народна банка следните документи и информация във връзка със създаването на централно звено за контакт:
1. наименование/име, седалище и адрес на управление на лицето, определено за централно звено за контакт, съответно име и адрес на територията на страната на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;
2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ, съответно дата на раждане и номер на документ за самоличност на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт, ако лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, не е техен служител;
4. данни за контакт с централното звено за контакт.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) При възникването на задължение за създаване на централно звено за контакт по чл. 10, ал. 1 документите и информацията по ал. 1 се предоставят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Българската народна банка в срок до 31 януари на годината, следваща календарната година, през която е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 .
(3) (Доп. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) При възникването на задължение за създаване на централно звено за контакт по чл. 11, ал. 1 и 2 и чл. 10, ал. 2 документите и информацията по ал. 1 се предоставят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Българската народна банка в 30-дневен срок от получаването на указанията.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) При промяна в данните по ал. 1 издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП , създали централни звена за контакт по чл. 10 и 11 , предоставят съответните документи и информация на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Българската народна банка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.