Чл. 11, ал. 3, т. 3 PPZMSIP

Чл. 11 . […] (3) При прилагането на ал. 1 и 2 се вземат предвид заключенията на изготвяната от Европейската комисия наднационална оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, заключенията на националната оценка на риска по чл. 95 от ЗМИП , както и други надеждни източници на информация, като се отчитат най-малко следните критерии: […] 3. рискът, произтичащ от наличието на повече случайни сделки или операции в сравнение с установени делови взаимоотношения;