Чл. 10 PPZMSIP

Чл. 10 . (1) Издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП , които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, създават централни звена за контакт при наличието на едно или повече от изброените условия:
1. ако извършват дейността си на територията на Република България чрез 10 или повече представители;
2. ако общият размер на разпространените и обратно изкупени от представителите им електронни пари, съответно общата стойност на извършените от представителите им за предходната финансова година платежни операции, надвишава 3 000 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;
3. ако общият размер на разпространените и обратно изкупени от представителите им електронни пари, съответно общата стойност на извършените от представителите им за една финансова година платежни операции, се очаква да надвиши 3 000 000 евро или тяхната равностойност в друга валута.
(2) Задължението за създаване на централни звена за контакт възниква и при неизпълнение в определените за това срокове на задължение за предоставяне на Българската народна банка или на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" на информация, необходима за установяване наличието или липсата на изпълнен критерий по ал. 1.
(3) За целите на установяване и проверка на наличието на обстоятелствата по ал. 1 и 2 Българската народна банка и дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" обменят информация по реда на чл. 87 от ЗМИП .
(4) За целите на установяване и проверка на наличието на обстоятелствата по ал. 1 и 2 дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" обменя информация по реда на чл. 90 от ЗМИП и чл. 14 от ЗМФТ с компетентните органи на други държави членки, в които се намира централното управление на издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП , които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон. При неизпълнение от страна на тези издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги на искането за предоставяне на информацията в определения за това срок се прилага ал. 2.