Чл. 32д, ал. 7, т. 18 PPZDANS

Чл. 32д. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм., бр. 3 от 2019 г.) […] (7) Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване": […] 18. осъществява основани на риска текущ и инцидентен контрол, включително като извършва проверки на място на лицата по чл. 4 , 5 и 6 от ЗМИП , по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и на мерките срещу финансирането на тероризъм, както и при съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;