Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 142и . (Нов – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) […] (6) Когато предоставяща информация финансова институция приложи засилените процедури към сметка на голяма стойност, тези процедури може да не бъдат прилагани отново всяка следваща година, с изключение на проверката от служител за връзка с клиента на сметка по ал. 5. Ако сметката е недокументирана, предоставящата информация финансова институция следва да прилага засилените процедури през всяка следваща година, докато сметката престане да бъде недокументирана.
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026