Чл. 142и, ал. 2 ДОПК

Чл. 142и . (Нов – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) […] (2) Когато при прилагане на засилените процедури предоставящата информация финансова институция не открие индикация по чл. 142е, ал. 1, т. 2 и не установи, че сметката е държана от лице, за което се предоставя информация, тя не предприема последващи действия, докато не настъпи промяна в обстоятелствата, която да доведе до появата на индикация, свързана със сметката.