Чл. 142и, ал. 1, т. 2, б. „в“ ДОПК

Чл. 142и . (Нов – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) (1) За идентифициране на съществуваща сметка на физическо лице, която е сметка на голяма стойност, се прилагат следните засилени процедури: […] 2. предоставящата информация финансова институция преглежда съществуващото досие на клиента на хартиен носител и следните документи, събрани през последните пет години, за всяка от индикациите по чл. 142е, ал. 1, т. 2: […] в) последната документация, събрана съгласно процедурите за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, определени в § 1а, т. 50 от допълнителните разпоредби , наричани по-нататък "МИП процедури", или събрана за други регулаторни цели;