Чл. 142и, ал. 1, т. 1 ДОПК

Чл. 142и . (Нов – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) (1) За идентифициране на съществуваща сметка на физическо лице, която е сметка на голяма стойност, се прилагат следните засилени процедури: 1. предоставящата информация финансова институция преглежда поддържаните от нея електронни записи за всяка от индикациите по чл. 142е, ал. 1, т. 2 ;