§ 5 PPZMSIP

§ 5 . (1) По отношение на използването на нови технологии при вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, чието използване е започнало преди приемането на настоящия правилник, лицата по чл. 4 от ЗМИП извършват оценка на произтичащия от това риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. В тези случаи се прилага чл. 30, ал. 2 – 10 и се отчитат посочените в чл. 30, ал. 1, т. 1 – 3 категории рискови фактори.
(2) По отношение на използването на нови технологии при вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, чието използване е започнало след приемането на настоящия правилник, се прилага чл. 30 .
(3) Оценката на риска по ал. 1 се включва във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП .
(4) Оценката по ал. 1 се одобрява от висшето ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП и се документира и съхранява по реда на глава трета, раздел І от същия закон .