Чл. 46 PPZMSIP

Чл. 46 . (1) Когато плащанията от дарителите или към бенефициентите се извършват чрез използването на открита банкова сметка в кредитна институция в Република България, в друга държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП , лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон , могат да не приложат всички изисквания на чл. 44 и 45 при съобразяване на установения риск.
(2) Директорът на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да даде задължителни указания във връзка с прилагането на ал. 1.