Чл. 44 PPZMSIP

Чл. 44 . (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 11, ал. 5, т. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон , събират в обем и степен съобразно установения риск следните данни за дарителите или бенефициентите физически лица:
1. имената;
2. датата и мястото на раждане;
3. официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента;
4. гражданство;
5. държава на постоянно пребиваване и адрес.
(2) Събирането на данните се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност.
(3) Когато събирането на данните се извършва без присъствието на физическото лице, събирането на данните може да се извърши и чрез представяне на копие на официален документ за самоличност.
(4) Когато в официалния документ за самоличност не се съдържат всички данни по ал. 1, събирането на липсващите данни се извършва чрез представяне на други официални документи за самоличност или други официални лични документи, чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на лицето.
(5) При липса на друга възможност събирането на данните по ал. 1, т. 3 – 5 може да се извърши и чрез представянето на други официални документи или документи от надежден и независим източник, както и чрез попълването на въпросник или декларация.
(6) Въз основа на оценката на риска по глава седма на ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от същия закон , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП , могат да събират допълнителни данни за професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието на лицето във взаимоотношението чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник, попълване на въпросник или по друг подходящ начин.
(7) Алинеи 1 – 6 не се прилагат по отношение на дарителите в случаите на организирано набиране на средства чрез кутии за дарения, благотворителни базари и други сходни механизми, съобразени с установения риск.