Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 43 . […] (5) При идентифициране и оценка на рисковете по ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон , вземат предвид информация, съдържаща се във: […] 5. информацията, събрана в хода на установяване на взаимоотношенията с дарителите и бенефициентите.
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026