Чл. 43, ал. 3, т. 1 PPZMSIP

Чл. 43 . […] (3) При настъпване на обстоятелствата по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП , обуславящи задължението за изготвяне на оценка на риска, лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон , извършват оценка на риска, като вземат предвид следните неизчерпателно изброени фактори, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с нивото на риск от финансиране на тероризъм, свързани с дарителите и бенефициентите, включително лицата, упражняващи контрол, или с държавите и географските области, в които са установени дарителите и бенефициентите или лицата, упражняващи контрол, или в която тези лица извършват стопанската си или професионалната си дейност, или с която са свързани по друг начин: 1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) принадлежност на държавата или юрисдикцията към държавите или юрисдикциите по чл. 46, ал. 3 или 5 от ЗМИП ;