Чл. 43, ал. 2, т. 3 PPZMSIP

Чл. 43 . […] (2) За целите на ал. 1 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон , въвеждат пропорционални на размера и естеството на дейността им механизми, които позволяват: […] 3. осъществяване на наблюдение на установените взаимоотношения с дарителите и бенефициентите и извършваните сделки и операции от тях;