Чл. 43, ал. 2, т. 1 PPZMSIP

Чл. 43 . […] (2) За целите на ал. 1 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон , въвеждат пропорционални на размера и естеството на дейността им механизми, които позволяват: 1. запознаване с основните идентифицирани рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с дейността на лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , съгласно публикувани на интернет страницата на Държавна агенция "Национална сигурност" указания и насоки, издадени от дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", правоохранителни органи или други органи с компетентност в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;