Чл. 39, т. 2 PPZMSIP

Чл. 39 . В случаите на чл. 65, ал. 3 от ЗМИП с цел събиране на информация за идентифициране и проверка на идентификацията на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката, лицето по чл. 4 от ЗМИП предприема едно или повече от изброените действия за установяване на потенциална свързаност с трети лица и идентифициране на тези трети лица: […] 2. в случаите на случайни операции и сделки – извършва проверка за други случайни операции и сделки, извършени от или от името и/или за сметка на същия клиент;