Чл. 37, ал. 1 PPZMSIP

Чл. 37 . (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) (1) Когато за идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, освен справките и документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон събират и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП , същата следва да съдържа реквизитите съгласно приложение № 2.