Чл. 30, ал. 3, т. 9 PPZMSIP

Чл. 30 . […] (3) При идентифициране на рисковете по ал. 1, т. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат най-малко следните рискови фактори: […] 9. когато се използва трето лице или външен доставчик – наличие или липса на ограничения за това лице за разкриване на информация на лицето по чл. 4 от ЗМИП или на компетентните органи, упражняващи контрол за спазване на изискванията на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.