Чл. 30, ал. 3, т. 8 PPZMSIP

Чл. 30 . […] (3) При идентифициране на рисковете по ал. 1, т. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат най-малко следните рискови фактори: […] 8. когато се използва трето лице или външен доставчик – дали е регистриран в държава или юрисдикция, които не прилагат или прилагат непълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари;