Чл. 30, ал. 1, т. 1 PPZMSIP

Чл. 30 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Преди въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и преди използването на нови технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, при идентифицирането и оценката на произтичащите от това рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм по чл. 48а, ал. 1 от ЗМИП , лицата по чл. 4 от ЗМИП извършват оценка на произтичащите от това рискове, като в допълнение към рисковите фактори по раздел І отчитат и следните категории рискови фактори, свързани със: 1. установените механизми за контрол;