Чл. 27, ал. 5 PPZMSIP

Чл. 27 . […] (5) Сроковете по ал. 3 се прилагат и когато клиентът или действителният собственик на клиента, за когото е установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП , е свързан със сектор, по отношение на който в извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, оценките на риска по чл. 95 и 98 от ЗМИП или оценката на риска по чл. 100 от ЗМИП , ако е приложимо, е установен по-висок риск от корупция или изпиране на пари.