Чл. 20, ал. 2, т. 5, б. „б“ PPZMSIP

Чл. 20 . […] (2) При оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат фактори, които могат да включват: […] 5. в случаите на използване на посредник: […] б) дали е регистриран в държава или юрисдикция, които не прилагат или прилагат непълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари, като се вземат предвид и чл. 2 – 9 ;