Чл. 20, ал. 2, т. 3, б. „г“ PPZMSIP

Чл. 20 . […] (2) При оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат фактори, които могат да включват: […] 3. в случаите, в които клиентът е представен от друго лице извън групата: […] г) в състояние ли е същото да предостави своевременно необходимите документи във връзка с идентифицирането и проверката на идентификацията;