Чл. 20, ал. 2, т. 2, б. „а“ PPZMSIP

Чл. 20 . […] (2) При оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат фактори, които могат да включват: […] 2. в случаите, в които клиентът е представен от друго лице в групата: а) до каква степен това може да гарантира, че клиентът не носи допълнителни рискове от изпиране на пари или финансиране на тероризъм за лицето по чл. 4 от ЗМИП ;