Чл. 19, ал. 3, т. 4 PPZMSIP

Чл. 19 . […] (3) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани със степента на сложност на съответните продукт, услуга, сделка или операция, могат да включват: […] 4. в случаите на прехвърляне на средства от сметка на клиента в друга институция – степента, в която тази институция е субект на задължения и на контрол, аналогични на уредените в ЗМИП , ЗМФТ и този правилник;