Чл. 17, ал. 4, т. 1 PPZMSIP

Чл. 17 . […] (4) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с вида и поведението на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват: 1. невъзможност или нежелание за представяне на убедителни доказателства за самоличността;