Чл. 17, ал. 2, т. 10 PPZMSIP

Чл. 17 . […] (2) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани със стопанската или професионалната дейност на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват: […] 10. принадлежност към списъците по чл. 4б от ЗМФТ ;