Чл. 17, ал. 2, т. 2 PPZMSIP

Чл. 17 . […] (2) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани със стопанската или професионалната дейност на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват: […] 2. свързаност със сектори, които се свързват с по-висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;