Чл. 17, ал. 1, т. 2 PPZMSIP

Чл. 17 . (1) При идентифицирането на рисковете, свързани с клиента и неговия действителен собственик, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат рискови фактори, свързани със: […] 2. репутацията на клиента и на действителния собственик на клиента;