Чл. 16, ал. 3, т. 1, б. „г“ PPZMSIP

Чл. 16 . […] (3) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП : 1. вземат предвид информация, която се съдържа във: […] г) информацията, събрана в хода на комплексната проверка на клиента;