Чл. 9, ал. 2, т. 2 PPZMSIP

Чл. 9 . […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., доп., бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни дружества в съответните други държави членки и трети държави да предоставят на годишна база на висшето им ръководство следната информация: […] 2. броя на подадените уведомления за съмнения и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, или за финансиране на тероризъм за определен период;