Чл. 3, ал. 1, т. 1 PPZMSIP

Чл. 3 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., доп., бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП уведомяват своевременно, но не по-късно от 28 календарни дни, писмено дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и съответния орган за надзор, когато при оценката по чл. 2 установят, че законодателството на другата държава членка или третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от следните мерки: 1. оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързан с деловите отношения и случайните операции или сделки, поради съществуващи ограничения за достъпа или използването на информация и данни за клиентите или действителните собственици на клиентите за целите на комплексната проверка на клиентите;