Чл. 32д PPZDANS

Чл. 32д. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм., бр. 3 от 2019 г.) (1) Специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване", наричана по-нататък "дирекцията", получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива информация, получена при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) , Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и ЗДАНС и упражнява контрол по прилагането на ЗМИП , ЗМФТ и актовете по прилагането им.
(2) Дирекцията е финансово-разузнавателно звено на Република България по смисъла на чл. 32 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).
(3) Дирекцията има самостоятелно деловодство и архив и кръгъл печат, на който е изписано "Държавна агенция "Национална сигурност" – дирекция "Финансово разузнаване".
(4) В изпълнение на своите задължения дирекцията получава уведомления по чл. 72 от ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ .
(5) Дирекцията изгражда, експлоатира и контролира собствен информационен фонд.
(6) Другите структурни звена на агенцията получават достъп до информационния фонд на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване", когато е необходимо взаимодействие за предотвратяване на посегателства срещу националната сигурност, свързани с финансирането на международния тероризъм и екстремизъм или с изпирането на пари и свързаните предикатни престъпления.
(7) Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване":
1. води регистри на информацията за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм, на плащанията в брой на стойност над 30 000 лв. съгласно чл. 76 от ЗМИП , на предоставената от Агенция "Митници" информация по чл. 77 от ЗМИП и на предоставената от "Централен депозитар" – АД, информация по чл. 78 от ЗМИП ;
2. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 7.05.2024 г.) обменя информация със службите за сигурност и обществен ред, компетентните специализирани дирекции в ДАНС, дирекцията по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцият а (ЗПК) и прокуратурата при условията и по реда на ЗМИП и ЗМФТ ;
3. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМИП , събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 74 от ЗМИП и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за изпиране на пари не е отпаднало;
4. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 7.05.2024 г.) въз основа на заключението по т. 3 изпраща преписката на прокуратурата или на съответната служба за сигурност или обществен ред, на компетентната специализирана дирекция в ДАНС или на дирекцията по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията или я прекратява;
5. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМФТ , събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 74 от ЗМИП и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за финансиране на тероризъм не е отпаднало;
6. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 7.05.2024 г.) въз основа на заключението по т. 5 изпраща преписката на прокуратурата или на съответната служба за сигурност или обществен ред, на компетентната специализирана дирекция в ДАНС или на дирекцията по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията или я прекратява;
7. предоставя на лицето по чл. 4 и на държавния орган по чл. 88, ал. 1 от ЗМИП информация съответно по чл. 72, ал. 4 и чл. 88, ал. 2 от ЗМИП , свързана с извършеното от тях уведомяване;
8. получава информация за това как е била използвана предоставената по чл. 75 от ЗМИП и по чл. 9б от ЗМФТ информация, за насочването й към друг компетентен орган или институция, както и за резултатите от извършените въз основа на тази информация разследвания или проверки, включително относно образувани досъдебни производства, и използва тази информация за целите на глава трета, раздел II , глава шеста и глава седма от ЗМИП и на чл. 9а , 11а и 14 от ЗМФТ и за изпълнението на тази алинея;
9. изисква, получава, съхранява и обобщава справките по чл. 75, ал. 3 от ЗМИП и обобщава резултатите от използването на информацията по чл. 76 и 78 от ЗМИП за целите на включването им в годишния доклад по чл. 132, ал. 3 от ЗДАНС ;
10. извършва стратегически анализи по чл. 84 от ЗМИП и по чл. 11а от ЗМФТ , насочени към тенденциите и схемите за изпиране на пари и финансиране на тероризма, въз основа на получената при условията и по реда на ЗМИП , ЗМФТ и ЗДАНС информация и уведомява лицата по чл. 4 от ЗМИП за относими към дейността им резултати от анализите по реда на чл. 85, ал. 3 от ЗМИП или в рамките на доклада по т. 29;
11. в качеството си по ал. 2 участва в работата на съответните комитети и организации към Европейския съюз и към Съвета на Европа и на други международни, правителствени и неправителствени органи и организации, ангажирани в сферата на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризъм;
12. обменя информация по случаи и съмнения за изпиране на пари, свързани предикатни престъпления и финансиране на тероризъм при условията и по реда на глава шеста, раздел ІІ от ЗМИП и чл. 14 от ЗМФТ ;
13. организира, контролира и отговаря за сигурността на използването на защитената уеб страница на ЕГМОНТ ГРУП, на съответната система за обмен на финансово-разузнавателна информация в рамките на ЕС и на международния обмен на информация чрез тях, както и на защитените канали, използвани от дирекцията за електронен обмен на информация при условията и по реда на ЗМИП и ЗМФТ ;
14. координира участието на служители на дирекцията в работни срещи, семинари и други форми на обучение;
15. съдейства на компетентните институции за хармонизиране на българската нормативна уредба в сферата на противодействието на изпирането на пари с правото на Европейския съюз;
16. разработва нормативната база за взаимодействие на агенцията с финансово-разузнавателни звена на други държави в сферата на противодействието срещу изпирането на пари;
17. координира взаимодействието на агенцията с други държавни органи по въпроси на свободното движение на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията в частта, свързана с прилагането на мерките за противодействие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм;
18. осъществява основани на риска текущ и инцидентен контрол, включително като извършва проверки на място на лицата по чл. 4 , 5 и 6 от ЗМИП , по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и на мерките срещу финансирането на тероризъм, както и при съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
19. предлага на председателя на агенцията мерки за подобряване на организацията и дейността на специализираните служби на лицата по чл. 4 , 5 и 6 от ЗМИП ;
20. участва в съвместни проверки с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 4 , 5 и 6 от ЗМИП ;
21. организира и провежда самостоятелно или съвместно с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 4 , 5 и 6 от ЗМИП и с техните професионални организации и сдружения семинари, работни срещи и други форми на обучение, свързани с прилагането на ЗМИП и ЗМФТ ;
22. подпомага методически лицата по чл. 4 , 5 и 6 от ЗМИП при разработването на вътрешните правила по реда на глава осма, раздел І от ЗМИП ;
23. съставя констативни актове, актове за установяване на административни нарушения по ЗМИП и ЗМФТ и актовете по прилагането им и изготвя проекти на наказателни постановления;
24. извършва анализ на установените нарушения и предлага мерки, които следва да бъдат предприети за заличаване на последиците от нарушенията и за предотвратяване на бъдещи нарушения;
25. поддържа статистически данни по въпроси, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и/или финансирането на тероризма, за целите на извършване на оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризма;
26. изисква, получава, съхранява и обобщава данните по чл. 71, ал. 2, т. 1 , 2 , 4 и 6 от ЗМИП във връзка с осъществяването на мониторинг от международен орган или институция, които имат компетентност в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
27. участва в постоянно действащата работна група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП и изпълнява задачи, произтичащи от изпълнението на дейностите на работната група;
28. представя резултатите от националната оценка на риска на председателя на ДАНС и по реда на чл. 97, ал. 4 от ЗМИП ;
29. изготвя и представя на председателя на агенцията ежегоден доклад за дейността на дирекцията, който се публикува;
30. изготвя и представя на председателя на агенцията ежегоден доклад за оценка на адекватността на финансовите, човешките и техническите си ресурси.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2024 г., в сила от 7.05.2024 г.) Уведомленията по чл. 72 , 88 и 89 от ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 и 6 от ЗМФТ се разделят на уведомления за оперативно-аналитични цели и на уведомления за информационно-аналитични цели. По уведомленията за оперативно-аналитични цели се образуват оперативни преписки, а уведомленията за информационно-аналитични цели се въвеждат в базата данни на дирекцията и се използват за собствената й дейност и за дейността на службите за сигурност и обществен ред, компетентни специализирани дирекции в ДАНС, дирекцията по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и прокуратурата. Оперативни преписки се образуват и когато при анализа на информация, получена по реда на чл. 76 – 78 от ЗМИП , същата бъде класирана за оперативно-аналитични цели.
(9) Директорът на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване":
1. координира взаимодействието на дирекцията с лицата по чл. 4 , 5 и 6 от ЗМИП , с органите за надзор по ЗМИП , с прокуратурата и със съответните служби за сигурност и обществен ред и с органите по ЗМИП , както и с всички други държавни органи в рамките на мерките по прилагането на ЗМИП и ЗМФТ ;
2. осъществява взаимодействието на дирекцията с другите структурни звена в агенцията;
3. представлява дирекцията в международната организация на финансово-разузнавателните служби, както и в съответните структури на Европейския съюз, на Съвета на Европа и на други международни организации, като участва в дейността им, насочена към превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
4. координира взаимодействието на дирекцията с финансово-разузнавателните служби и обмена на информация по раздел II на глава шеста от ЗМИП и по чл. 14 от ЗМФТ ;
5. образува оперативни преписки по информация за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход, подадена при условията и по реда на ЗМИП , и възлага работата по тях;
6. образува оперативни преписки по информация за финансиране на тероризъм, подадени при условията и по реда на ЗМФТ , и възлага работата по тях;
7. определя комисия за анализ и селекция на информацията по чл. 76 – 78 от ЗМИП ;
8. образува оперативни преписки въз основа на предложение на комисията по т. 7;
9. определя комисия по прекратяването и архивирането на преписките по т. 5, 6 и 8;
10. прекратява преписките по т. 5, 6 и 8 въз основа на заключение на комисията по т. 7;
11. упражнява правомощия, произтичащи от ЗМИП , ЗМФТ и от нормативните актове по прилагането им.