Чл. 17 ЗМИП (отм.)

Чл. 17. (1) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 109 от 2007 г., предишен текст на чл. 17, бр. 36 от 2008 г., изм., бр. 81 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) Контролът по прилагането на закона се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм., бр. 81 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.).
(3) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Контролните органи на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" извършват проверки на място на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и при съмнение за изпиране на пари.
(4) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Контролни органи на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" са определените от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" длъжностни лица от състава на дирекцията.
(5) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Проверките по ал. 1 могат да се извършват съвместно с органите, на които със специален закон е възложено да упражняват контрол върху лицата по чл. 3, ал. 2 и 3.
(6) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на оправомощено от него длъжностно лице, в която се посочват целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, както и имената и длъжностите на проверяващите лица.
(7) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, държавните органи, органите на местното самоуправление и техните служители са длъжни да оказват съдействие на контролните органи на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" при изпълнението на техните функции.
(8) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) При извършване на проверките на място контролните органи по ал. 3 имат право на свободен достъп в служебните помещения на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, както и да изискват документи и да събират сведения във връзка с изпълнението на възложената им задача.