Статус: Отменена (актът е отменен)
Свързана съдебна практика:
Чл. 7. (1) Когато възникне съмнение за изпиране на пари, лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да съберат информация относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентифициращи данни.
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 16.07.2026