Чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗМИП (отм.)

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са: 1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;