Чл. 173, т. 9 ЗПУПС

Чл. 173 . За нарушения по смисъла на чл. 165, ал. 1 , чл. 166 , чл. 169, ал. 1 , чл. 170, ал. 1 и чл. 172, ал. 2 се смятат: […] 9. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., бр. 49 от 2025 г.) нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари или Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение и на актовете по прилагането им, установени при извършване на контрола по чл. 108, ал. 6 и на проверките по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари .