Чл. 162, ал. 1, т. 8 ZPFI

Чл. 162 . (1) Комисията за финансов надзор отказва издаването на лиценз, когато: […] 8. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е ясен или не е законен;