Чл. 22, ал. 1, т. 12 ZPFI

Чл. 22 . (1) Комисията за финансов надзор отказва издаването на лиценз, съответно разширяването на обхвата на издаден лиценз, когато: […] 12. не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано дялово участие;