§ 20 ZMSIP

§ 20 . В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 20: "20. е орган за надзор по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма ."
2. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 34: "34. упражнява правомощията на орган за надзор по чл. 8, ал. 3 и чл. 71, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари ."
3. В чл. 15, ал. 1 :
а) в т. 6 думите " Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и" се заменят със " Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране , Закона за мерките срещу изпирането на пари и";
б) в т. 7 думите " Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и" се заменят със " Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране , Закона за мерките срещу изпирането на пари и";
в) създава се т. 20: "20. упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари , в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма , по отношение на лицата по чл. 4, т. 8 – 10 и 31 от Закона за мерките срещу изпирането на пари ;".
4. В чл. 16, ал. 1:
а) в т. 18 след думите " Кодекса за застраховането " се поставя запетая и се добавя "на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по тяхното прилагане";
б) в т. 19 след думите " Кодекса за застраховането " се поставя запетая и се добавя "на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по тяхното прилагане";
в) създава се т. 26: "26. упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари , в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма , по отношение на лицата по чл. 4, т. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари ;".
5. В чл. 17, ал. 1 :
а) в т. 11 след думите "социално осигуряване" се поставя запетая и се добавя "на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по неговото прилагане";
б) в т. 13 накрая се поставя запетая и се добавя "в Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете по неговото прилагане";
в) създава се т. 19: "19. упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари , в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма , по отношение на лицата по чл. 4, т. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари ."
6. В чл. 18:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 след думите " Закона за здравното осигуряване " се поставя запетая и се добавя " Закона за мерките срещу изпирането на пари , Закона за мерките срещу финансирането на тероризма ";
бб) в т. 6 след думите " Закона за здравното осигуряване " се поставя запетая и се добавя " Закона за мерките срещу изпирането на пари , Закона за мерките срещу финансирането на тероризма ";
б) в ал. 3 след думите " Закона за дружествата със специална инвестиционна цел " се поставя запетая и се добавя " Закона за мерките срещу изпирането на пари , Закона за мерките срещу финансирането на тероризма ".
7. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите " Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти " се поставя запетая и се добавя " Закона за мерките срещу изпирането на пари , Закона за мерките срещу финансирането на тероризма ".
8. В чл. 25, ал. 11 думите "чл. 3а" се заменят с "чл. 87".