§ 1, т. 14, б. „а“ ZMSIP

§ 1 . По смисъла на този закон: […] 14. " Свързани операции " са операциите и сделките, които отговарят на следните условия: а) поредица от последователни прехвърляния на парични средства или ценности от или на едно и също физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, които са извършени във връзка с едно задължение, когато всяко отделно прехвърляне е под законовия праг, но които заедно отговарят на критериите за прилагане на мерките за комплексна проверка, или