Чл. 114, ал. 1, т. 3 ZMSIP

Чл. 114 . (1) Контролната дейност по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари се извършва чрез прилагане на основан на риска подход, който се състои от: […] 3. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., доп., бр. 49 от 2025 г.) използване на събраната информация по т. 1 и на резултатите от оценките по т. 2 за предприемане на мерки за осъществяване на контролна дейност, пропорционални на установените рискове, и разпределяне на ресурсите в съответствие с оценката на риска, включително вземане на решения относно обхвата, задълбочеността, продължителността и честотата на проверките на място в съответствие с оценката на риска, както и относно необходимостта от човешки ресурси и експертни познания за осъществяване на контролната дейност;