Чл. 114, ал. 1, т. 2 ZMSIP

Чл. 114 . (1) Контролната дейност по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари се извършва чрез прилагане на основан на риска подход, който се състои от: […] 2. използване на събраната информация за оценяване и разбиране на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, на който са изложени лицата по чл. 4 , както и на мерките, които са предприети от тях за намаляване и ограничаване на този риск;