Чл. 101, ал. 2, т. 18, б. „г“ ZMSIP

Чл. 101 . […] (2) Вътрешните правила по ал. 1 съдържат: […] 18. (нова – ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г., изм., бр. 84 от 2023 г.) когато лицето по чл. 4 е част от група, политики и процедури за: […] г) предоставяне на информация на клоновете и дъщерните дружества за клиенти, сметки и сделки и операции, включително информация за сделки и операции по чл. 35, т. 6 , за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, когато същата е относима и подходяща за управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма;