Чл. 101, ал. 2, т. 14 ZMSIP

Чл. 101 . […] (2) Вътрешните правила по ал. 1 съдържат: […] 14. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) политики и процедури за проверка на професионалната компетентност и надеждността при наемане и текуща оценка на останалите служители, чиито служебни задължения по преценка на лицето по чл. 4 или на ръководителя на специализираната служба по чл. 106 биха могли да имат отношение към контрола и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и правилата за обучението на тези служители, като за целите на проверката може да се изисква и свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за лицата, които не са български граждани;