Чл. 66, ал. 1, т. 3 ZMSIP

Чл. 66 . (1) Произходът на средствата се изяснява чрез прилагане на поне два от следните способи: […] 3. използване на информация, събирана във връзка с изпълнението на изискванията на този или други закони и подзаконови нормативни актове, включително Валутния закон , която да показва ясен произход на средствата;